Общий курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводный курс по теме) (курс)

Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в банках.
Этот курс содержит 52 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
• Идентификация в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности банков по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ