Курс "Особенности организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации - профессиональн... (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех указанных сотрудников Банка.
Этот курс содержит 46 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Вопросы идентификации
• Необычные и сомнительные операции с ценными бумагами
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Блокирование (замораживание), приостановление операций
• Меры ответственности