Общий курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для ответственных сотрудников) (курс)

Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 63 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, необычные и сомнительные сделки
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обязанности банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ по предоставлению сведений в Росфинониторинг
• Ответственность за нарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ