Только онлайн

Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Артикул к1.442

Состояние: New product

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа соответствующих сотрудников Банка.

Подробнее

Печать

Описание

Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа соответствующих сотрудников Банка.
Этот курс содержит 55 вопросов по следующим темам:

Общие положения
Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя
Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Программа, определяющая порядок организации и осуществления внутреннего контроля с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций при использовании информации Банка России
Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок
Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации
Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Программа организации в кредитной организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями
Признаки необычных сделок