Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ" (курс)

Указанный курс является универсальным для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который отражает основные вопросы международного сотрудничества РФ в области ПОД/ФТ. Курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников Банка.
Этот курс содержит 42 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы
• ФАТФ
• ЕАГ
• МАНИВЭЛ
• Рекомендации ФАТФ