Общий курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для руководителей) (курс)

Основной курс подготовки всех руководителей подразделений банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 60 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии оценки риска и признаки необычных сделок
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Контроль Банка России за выполнением требований ФЗ N 115-ФЗ
• Меры ответственности за нарушения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ