Курс "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ" (курс)

Указанный курс является начальным (вводным) для всех заинтересованных лиц кредитной организации, который разработан для более полного понимания процесса ПОД/ФТ.
В нем раскрываются понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма» и другие, приводится обзор методов и способов отмывания денег, раскрывается взаимосвязь между отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме этого, данный курс содержит краткий обзор международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Этот курс содержит 41 вопрос по следующим темам:

• Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма"
• Методы и способы отмывания денег
• Финансирование терроризма
• Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ