Общий курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для исполнителей) (курс)

Основной курс подготовки сотрудников банка по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 54 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы деятельности банков по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Взаимодействие сотрудников банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Отказы, замораживание (блокирование), приостановление