Корзина
0
товар
товара(ов)
(пусто)
Нет товаров
To be determined
Доставка:
0,00 руб
Итого, к оплате:
Товар добавлен в корзину
Количество
Итого, к оплате:
Товаров в корзине: 0.
Сейчас в корзине 1 товар.
Стоимость:
Стоимость доставки
To be determined
Итого, к оплате:
Только онлайн
Курс "Виды электронных сообщений и порядок их предоставления в(- из) Росфинмониторинг (-а)" (курс)
к1.616
New product
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих передачу сведений в Росфинмониторинг.
Описание
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих передачу сведений в Росфинмониторинг.
Этот курс содержит 60 вопросов по следующим темам:
Этот курс содержит 60 вопросов по следующим темам:
- Общие вопросы
- Сообщения об операциях, подлежащих ОК
- Сообщения о подозрительных операциях
- Сообщения о проведенной проверке клиентов
- Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
- Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента
- Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга
- Сообщения по запросу Росфинмониторинга
- Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ
- Сообщения о государственном оборонном заказе
- Сообщения о Перечне иностранных банков согласно 1.5 ст.6 ФЗ N 115-ФЗ