Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП) (курс)

Специальный курс подготовки сотрудников банка, обслуживающих расчетные и кассовые операции юридических и физических лиц, по вопросам ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 63 вопроса по следующим темам:

• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями ФЗ N 115-ФЗ