Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (операции за наличный расчет) (курс)

Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников, осуществляющих операции с наличными денежными средствами - кассиров, кассиров-контролеров, операционных работников. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Этот курс содержит 24 вопроса по следующим темам:

• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями ФЗ N 115-ФЗ