Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (тест)

Вопросы теста разработаны на основе ФЗ N 115-ФЗ, нормативных актов и различных рекомендаций Банка России по вопросу выявления и направления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Тест является универсальным и может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ руководителей и работников подразделений банка, участвующих в осуществлении данных операций и сделок. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников соответствующих подразделений банка.
Этот тест содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Операции с денежными средствами в наличной форме (код группы 10)
• Операции по банковским счетам (код группы 40)
• Операции с движимым имуществом (код группы 50)
• Операции по сделкам с недвижимым имуществом (код группы 80)
• Операции с участием экстремистов, ФРОМУ (код группы 70, 71)
• Операции НКО (код группы 90)
• Операции в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 ФЗ N 115-ФЗ (код группы 61)