Общий тест "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (тест)

Вопросы теста разработаны на основе ФЗ N 115-ФЗ, нормативных актов и рекомендаций Банка России по вопросу выявления и направления сведений о необычных сделках и сомнительных операциях. Тест является универсальным и может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ руководителей и работников подразделений банка, участвующих в осуществлении данных операций и сделок. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников соответствующих подразделений банка.
Этот тест содержит 40 вопросов по следующим темам:

• Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
• Операции с использованием бюджетных средств
• Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
• Операций по кредитным договорам (договорам займа)
• Международные расчеты
• Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
• Возможное финансирование терроризма
• Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
• Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
• Дополнительные признаки