Тест "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Тест составлен на основании Положения ЦБР N 375-П для всех работников банка. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ,а также при проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 40 вопросов по следующим темам:

• Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
• Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
• Программа, определяющая порядок организации и осуществления внутреннего контроля с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций при использовании информации Банка России
• Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих ОК и необычных сделок
• Программа отказа от заключения договора банковского счета
• Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации
• Программа замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества
• Программа организации в кредитной организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями
• Признаки необычных сделок