Тест "Экономические и правовые основы ПОД/ФТ" (тест)

Указанный тест может использоваться при проведении первичной проверки знаний сотрудников кредитных организаций, которые наиболее задействованы в реализации законодательства о ПОД/ФТ (например, сотрудники структурных подразделений финансового мониторинга).

Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Введение. Понятия "отмывание денег" и "финансирование терроризма"
• Методы и способы отмывания денег
• Финансирование терроризма
• Правовые основы международного сотрудничества по ПОД/ФТ