Тест "Уполномоченный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Указанный тест разработан специально для проверки знаний и обучения Уполномоченных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) обособленных и ВСП банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.
Этот тест содержит 57 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в ВСП
• Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей
• Управление риском
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Выявление необычных сделок
• Предоставление сведений в Росфинмониторинг
• Порядок формирования ФЭС