Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ (тест)

Вопросы теста разработаны на основе нормативных актов и различных рекомендаций Банка России по организации системы внутреннего контроля банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может найти широкое применение при обучении и аттестации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ руководителей управлений, служб и подразделений банка любого уровня. Свое отражение нашли как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ/ФРОМУ в целом, так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в частности. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний руководителей структурных подразделений банка.
Этот тест содержит 44 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Права и обязанности сотрудников в рамках соблюдения требований к ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Управление рисками
• Операции, подлежащие обязательному контролю и критерии выявления необычных сделок
• Меры ответственности