Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ- Тест 1 (тест)

Первый из тестов, специально предназначенных для проверки знаний и обучения Ответственных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест содержит, как общие вопросы, связанные с системой ПОД/ФТ/ФРОМУ в целом, так и вопросы связанные с выполнением программ реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний Ответственного сотрудника или сотрудников подразделения финансового мониторинга банка.
Этот тест содержит 55 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Требования к организации работы по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю и критерии выявления необычных сделок
• Права и обязанности сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Порядок представления сведений в уполномоченный орган
• Требования к сотрудникам, ответственным за ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Меры ответственности