Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ - Тест 2 (тест)

Второй из специально предназначенных для проверки знаний и обучения Ответственных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ тестов. Значительно расширяет содержание и круг вопросов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая вопросы международного сотрудничества и контроля и надзора Банка России за исполнением законодательства в указанной сфере. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний Ответственного сотрудника или сотрудников подразделения финансового мониторинга банка.
Этот тест содержит 55 вопросов по следующим темам:

• Общие положения и организация противодействия легализации
• Предупреждение легализации
• Предоставление сведений в уполномоченный орган
• Критерии выявления необычных сделок и операций
• Национальная платежная система. Особенности ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Контроль за деятельностью банковских платежных агентов, поручение идентификации
• Контроль и надзор Банка России за исполнением ФЗ N 115-ФЗ