Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ/ФРОМУ - Тест 3 (тест)

Третий из специально предназначенных для проверки знаний и обучения Ответственных сотрудников и специалистов финансового мониторинга отделов(групп) банка по вопросам соблюдения и применения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ тестов. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний Ответственного сотрудника или сотрудников подразделения финансового мониторинга банка.
Этот тест содержит 56 вопросов по следующим темам:

• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организация работы в кредитных организациях по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Федеральный закон от 07.08.01 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"