Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника" (тест)

При осуществлении своей работы Ответственному сотруднику по ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо постоянно оценивать степень влияния различных банковских рисков, в основном правового риска и риска потери деловой репутации. Данный тест специально создан для оценки способности банковских специалистов, оценки их навыков и умения правильной квалификации операций, подлежащих обязательному контролю и необычных, подозрительных сделок, осуществляемых ежедневно клиентами банков и степени их подверженности различного рода рисков. Указанный тест может использоваться при проведении плановой проверки знаний сотрудников кредитных организаций, которые наиболее задействованы в реализации законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ (например, сотрудники структурных подразделений финансового мониторинга).

Этот тест содержит 45 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы управления риском ОД/ФТ
• Оценка риска клиента
• Виды необычных, сомнительных операций
• Коды сомнительных операций