Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников СВК и СВА (тест)

Тест для проверки знаний и проведения качественного обучения сотрудников СВК и СВА банков по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 50 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Требования к организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Идентификация в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Квалификационные требования к специалистам банка в целях организации ПОД/ФТ/ФРОМУ