Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических подразделений (тест)

Общий тест для сотрудников юридических подразделений банков составлен на основе нормативных и законодательных актов органов государства и Банка России, регулирующих различные юридические аспекты работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. В тесте отражены как общие вопросы, связанные с организацией работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в банках , так и особенности, имеющие место при реализации конкретных программ правил внутреннего контроля регламентирующих специфичные, только для юридических служб, вопросы. Например, вопросы идентификации и анкетирования клиентов.Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников юридического подразделения банка.
Этот тест содержит 55 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Отказ от заключения договора банковского счета, расторжение договора банковского счета
• Меры ответственности