Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для службы безопасности (тест)

Общий тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников служб безопасности, позволяющий оценить уровень знаний и умения применить на практике основ действующего законодательства и внутреннего регламента работы по взаимодействию различных банковских подразделений в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наряду с общими вопросами по ПОД/ФТ/ФРОМУ , составлены специфические, затрагивающие только для подразделений безопасности, вопросы, в частности, регламентирующие порядок сохранения банковской тайны при направлении сведений об операциях клиентов в уполномоченный орган.Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников указанного подразделения банка.
Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обязательный контроль и критерии выявления необычных сделок
• Выявление лиц, осуществляющих террористическую деятельность и ФРОМУ
• Идентификация клиентов