Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции по банковским счетам" (тест)

Настоящий тест служит для проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ при проведении аттестации сотрудников банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000). В частности, операционных подразделений, отделов, как по работе с физическими, так и юридическими лицами, кредитных отделов и юридических отделов, отделов внешнеэкономической деятельности. Состоит из 4-ти разделов, содержащих основные вопросы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для указанной категории сотрудников банка. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.
Этот тест содержит 50 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Идентификация клиентов
• Коды операций