Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции за наличный расчет" (тест)

Настоящий тест служит для проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ при проведении аттестации сотрудников банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000). В частности, операционных подразделений, отделов, как по работе с физическими, так и юридическими лицами, отделов ценных бумаг, кассы, ВЭД. Состоит из 5-ти разделов, содержащих основные вопросы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для указанной категории сотрудников банка, включая критерии выявления и признаки необычных сделок. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.
Этот тест содержит 44 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Коды видов операций