Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции с ценными бумагами" (тест)

Тест для проверки знаний и проведения качественного обучения сотрудников отделов ценных бумаг по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Кроме общих, содержит вопросы по операциям клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также критерии и признаки необычных сделок, затрагивающих специфику работы указанных подразделений. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников банка, осуществляющих операции с ценными бумагами.
Этот тест содержит 45 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Отказ от выполнения распоряжения клиента