Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и кредитные операции" (тест)

Данный тест служит основным подспорьем при необходимости проверки знаний и обучения сотрудников кредитных подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Содержит 4 раздела, где кроме общих, находятся вопросы по операциям клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также критерии и признаки необычных сделок, затрагивающих специфику работы указанных подразделений. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников кредитных подразделений банка.
Этот тест содержит 35 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ