Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам" (тест)

Настоящий тест предназначен для проведения проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях по переводам граждан, банковским картам и вкладам, подлежащих обязательному контролю. Отражает специфику работы данной категории сотрудников и состоит из 4-ти разделов, содержащих разнообразные вопросы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников подразделений банка, обслуживающих физических лиц .
Этот тест содержит 38 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки
• Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Коды видов операций