Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД" (тест)

Настоящий тест предназначен для проведения проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников подразделений корреспондентских отношений и м5ждународных расчетов банка, задействованных в работе по выявлению и представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю . Отражает специфику работы данной категории сотрудников Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний указанных сотрудников банка.
Этот тест содержит 43 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы
• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Критерии выявления и признаки необычных сделок
• Обязанности сотрудников в связи с требованиями ФЗ N 115-ФЗ