Тест "Коды видов операций для сотрудников по обслуживанию физических лиц" (тест)

Тест составлен на основании Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У) и Приложения к Положению Банка России от 02.03.2012 N 375-П для сотрудников отдела по обслуживанию физических лиц и позволяет выявить насколько правильно тестируемый присваивает необходимый код, согласно Справочника видов операций, и квалифицирует конкретные операции клиентов банка, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при аттестации сотрудников на любой из должностей отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также при проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 13 вопросов по следующим темам:

• Операции, подлежащие обязательному контролю
• Необычные, подозрительные сделки