Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов, установленные ФЗ N 115-ФЗ, Положением Банка России N 499-П и рядом других документов. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ/ФРОМУ, плановой проверке знаний и других случаях).
Этот тест содержит 57 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по идентификации клиентов
• Требования к идентификации клиентов - юридических лиц
• Требования к идентификации клиентов - физических лиц
• Идентификация выгодоприобретателей
• Идентификация бенефициарных владельцев
• Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности
• Идентификация ИНЫМИ лицами
• Требования к формированию и хранению сведений о клиентах