Тест "Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Тест составлен на основании Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У), Приложения к Положению Банка России от 02.03.2012 N 375-П и включает в себя вопросы о порядке направления в ФСФМ установленных ФЗ N 115-ФЗ сведений. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников подразделений финансового мониторинга банка.
Этот тест содержит 46 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Формирование и направление ФЭС в уполномоченный орган
• Направление сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
• Хранение ФЭС и ОЭС
• Коды видов операций
• Направление сведений в случае приостановления операции клиента
• Направление сведений в случае замораживания (блокирования), проверки клиентов к
• Направление информации по запросу Росфинмониторинга
• Операции хозяйственных обществ ОПК и Б РФ