Тест "Особенности проведения Банком России проверок соблюдения банками требований в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Тест разработан на основе требований Банка России и рекомендаций по организации проверок банков уполномоченными представителями ЦБР. В тесте отражены как общие вопросы, связанные с проведением проверок, так и особенности, имеющие место при осуществлении проверок на предмет выполнения требований в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при аттестации руководителей и сотрудников отделов и подразделений банка, участвующих в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также при проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Виды проверок. Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок
• Особенности проведения проверки филиала кредитной организации
• Права и обязанности Банка России при проведении проверок кредитных организаций
• Права и обязанности кредитных организаций при проведении проверок Банком России
• Оформление результатов проверки
• Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений