Тест "Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма" (тест)

В основе теста - Указание ЦБР от 17.08.04 г. N 100-Т и Письмо ЦБР от 23.08.06 №111-Т. Тест довольно сложный и рассчитан на сотрудников, ответственных за организацию работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, и руководителей подразделений. Вопросы составлены по основным типологиям отмывания денег и ФТ (по версии ФАТФ) , а также проблемам, имеющим место в деятельности банков по ПОД/ФТ, обозначенным в меморандуме АБР. Основные вопросы теста могут быть использованы при проведении семинаров для расширения знаний банковских специалистов в области применения преступными организациями различных схем по отмыванию денег и ФТ, а также в выборе средств, направленных на противодействие клиентам, чей бизнес базируется на обналичивании средств.
Этот тест содержит 23 вопроса по следующим темам:

• Получение наличности со счетов физ.лиц-нерезидентов
• Безналичные переводы
• НкО и связи с финансированием терроризма
• Использование страхового бизнеса в целях легализации ПД/ФТ
• Операции влиятельных политических лиц, связ.с легализацией ПД
• Привлечение профессиональных консультантов для легализации преступных доходов