Тест "Классификация видов операций для кредитных работников" (тест)

Тест составлен на основании Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У) и Приложения к Положению Банка России от 02.03.2012 N 375-П для кредитных работников и позволяет выявить насколько правильно тестируемый квалифицирует конкретные операции, возникающие в процессе кредитования юридических и физических лиц, видам операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Тест может быть использован при аттестации и проведении плановой проверки знаний сотрудников кредитных подразделений банка.
Этот тест содержит 12 вопросов по следующим темам:

• Операции. подлежащие обязательному контролю
• Необычные, подозрительные сделки