Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов -физических лиц, установленные Законом 115-ФЗ, Положением Банка России N 499-П и рядом других документов. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ/ФРОМУ, плановой проверке знаний и других случаях).
Этот тест содержит 40 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по идентификации клиентов
• Порядок идентификации клиентов - физических лиц
• Порядок идентификации выгодоприобретателей
• Идентификация физических лиц - иностранных граждан
• Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности
• Операции, совершаемые без идентификации физ.лиц., упрощенная идентификация
• Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя