Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Настоящий тест включает в себя самые общие вопросы идентификации клиентов - юридических лиц, установленные Законом 115-ФЗ, Положением Банка России N 499-П и рядом других документов. Тест можно применять для оценки знаний любых специалистов (при приеме на работу, переводе, по итогам обучения при введении в тему ПОД/ФТ/ФРОМУ, плановой проверке знаний и других случаях).
Этот тест содержит 45 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы по идентификации клиентов
• Порядок идентификации клиентов - юридических лиц
• Идентификация выгодоприобретателей
• Идентификация нерезидентов - юридических лиц
• Оценка степени риска совершения клиентом операций
• Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и ИП
• Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности
• Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя