Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за выявление операций, ПОК" (тест)

Настоящий тест предназначен для проверки знаний специалистов подразделений по ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитных организаций, ответственных за выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 40 вопросов по следующим темам:

• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Критерии операций, подлежащих обязательному контролю
• Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю
• Передача сведений в Росфинмониторинг
• Ответственность за нарушения