Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за выявление необычных и сомнительных операций" (тест)

Данный тест предназначен для проверки знаний специалистов подразделений финансового мониторинга кредитных организаций, ответственных за выявление необычных и сомнительных операций. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 45 вопросов по следующим темам:

• Общие положения по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Признаки необычных операций
• Критерии сомнительных операций
• Действия сотрудников банка при выявлении необычных и сомнительных операций
• Надзор Банка России за проведением сомнительных операций
• Ответственность за нарушения