Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за формирование и отправку ФЭС и ОЭС" (тест)

Данный тест предназначен для проверки знаний специалистов подразделений финансового мониторинга кредитных организаций, ответственных за формирование и отправку ФЭС. Тест может быть использован при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний.
Этот тест содержит 44 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы
• Сообщения об операциях, подлежащих ОК
• Сообщения о подозрительных операциях
• Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
• Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента
• Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга
• Сообщения, содержащие ответ по запросу Росфинмониторинга
• Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ
• Сообщения о государственном оборонном заказе