Тест "Организация работы в банковских группах и банковских холдингах по предупреждению ПОД/ФТ/ФРОМУ" (тест)

Специализированный тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, входящих в состав банковских групп или банковских холдингов. Указанный тест может быть использован при проведении проверки знаний сотрудников данных Банков.
Этот тест содержит 20 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Организация внутреннего контроля
• Требования к целевым правилам внутреннего контроля