Тест "Прием и обслуживание клиентов в зависимости от группы риска. Информационное взаимодействие с Банком Р... (тест)

Специализированный тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ предназначен только для сотрудников кредитных организаций. Основу указанного теста составляют вопросы, связанные с правами и обязанностями кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций. В состав теста также включены вопросы о порядке информационного взаимодействия о группах риска между кредитными организациями и Банком России. Данный тест может быть использован при проведении проверки знаний сотрудников Банков.
Этот тест содержит 25 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы
• Оценка степени (уровня) риска и информирование Банка России
• Обслуживание клиентов в зависимости от отнесения их к группам риска
• Пересмотр оснований для применения мер в связи с отнесением клиентов к группе высокой степени (уровня) риска