Курс "Перечень лиц, контролирующих кредитные организации" (курс)

Настоящий курс предназначен для знакомства с основными положениями законодательства, регулирующими порядок ведения перечня контролирующих лиц, в том числе порядок передачи информации о контролирующих лицах кредитными организациями в Банк России, а также порядок получения информации из указанного перечня.
Поскольку в соответствии с действующим законодательством кредитная организация обязана на постоянной основе определять контролирующих ее лиц, соответствующих признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61.10 и пунктом 1 статьи 189.23 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", обновлять информацию о контролирующих лицах и направлять ее в Банк России, курс будет полезен и руководителям банка, и иным заинтересованным лицам.
Этот курс содержит 29 вопросов по следующим темам:

• Порядок ведения перечня лиц, контролирующих кредитные организации
• Направление банком информации для включения в перечень
• Предоставление информации из перечня
• Обжалование включения лица в перечень