Курс "Организация ПОД/ФТ/ФРОМУ" (курс)

Настоящий курс предназначен для подготовки лиц, занимающих руководящие должности в банке, лиц, претендующих на руководящие должности в банке, по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным. путем и финансированию терроризма.
Этот курс содержит 43 вопроса по следующим темам:

• Общие вопросы, термины и понятия
• Организация внутреннего контроля в Банке
• Идентификация клиентов
• Операции, подлежащие ОК, и необычные сделки
• Блокирование, приостановление операций
• Передача сведений в Росфинмониторинг
• Квалификационные требования, обучение
• Меры ответственности