Курс "Организация валютного контроля в уполномоченном банке" (курс)

Настоящий курс предназначен для подготовки лиц, занимающих руководящие должности в банке, лиц, претендующих на руководящие должности в банке, а также иных заинтересованных лиц.
Валютные операции и валютный контроль - одно из наиболее сложных направлений банковской деятельности. Ответственность банков за нарушения в сфере валютных операций является наиболее существенной среди всех других нарушений. Поэтому руководитель банка, как никто другой, должен четко знать "подводные камни" данного направления деятельности.


Этот курс содержит 60 вопросов по следующим темам:

• Нормативно-правовая основа и базовые понятия по курсу
• Основы валютного регулирования и валютного контроля
• Роль уполномоченного банка в системе валютного регулирования и валютного контроля
• Единые формы учета и отчетности по валютным операциям
• Учет контрактов (кредитных договоров), заключенных между резидентами и нерезидентами
• Операции с наличной иностранной валютой и чеками
• Открытая валютная позиция
• Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
• Передача информации о нарушениях клиентами валютного законодательства
• Ответственность за нарушения валютного законодательства