Описание
Настоящий тест предназначен для проверки знаний лиц, занимающих руководящие должности в банке, лиц, претендующих на руководящие должности в банке, а также иных заинтересованных сотрудников банка различного уровня и направлений работы. Тест затрагивает наиболее важные вопросы организации деятельности банка.
Этот тест содержит 50 вопросов по следующим темам:
- Организация и лицензирование банковской деятельности
- Организация работы филиалов и представительств
- Организация работы внутренних структурных подразделений
- Регулирование банковской деятельности
- Ответственность банков за нарушение законодательства
- Внутренний контроль в банке
- Контроль деятельности банков
- Общеправовые вопросы (Договоры, доверенности, трудовое право и проч.)
- Общие положения и организация ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Контроль и надзор Банка России за исполнением законодательства по ПОД/ФТ