Тест "Организация ПОД/ФТ в банке" (тест)

Настоящий тест предназначен для проверки знаний лиц, занимающих руководящие должности в банке, лиц, претендующих на руководящие должности в банке, а также иных заинтересованных сотрудников банка различного уровня и направлений работы. Тест содержит общие вопросы законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Этот тест содержит 26 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы противодействия легализации
• Правовые основы (нормативные документы)
• Организация работы
• Взаимодействие с ФСФМ
• Операции
• Идентификация клиентов
• Ответственность
• Особенности, связанные с предметом лизинга
• Квалификация и обучение персонала
• Международное сотрудничество