Курс "Порядок работы с запросами и распоряжениями уполномоченных органов в связи с операциями по счетам кли... (курс)

Предоставление информации по запросам уполномоченных органов является не менее важной частью работы банковского специалиста, чем непосредственное выполнение банковских операций. И в этой связи специалисту необходимо четко знать на какие запросы, в каком объеме и форме, а также в какие сроки требуется дать ответ.
Данный курс поможет систематизировать знания в этой области.

Этот курс содержит 50 вопросов по следующим темам:

• Общие вопросы взаимодействия с полномочными органами по операциям клиентов
• Особенности взаимодействия с налоговыми органами
• Особенности взаимодействия с ФПСС РФ, ФОМС
• Приостановление операций по счету
• Арест денежных средств на счете
• Взыскание денежных средств со счета
• Ответственность за разглашение банковской тайны и ненадлежащее исполнение распоряжений полномочных органов
• Особенности работы с иностранными налогоплательщиками