Курс "Осуществление проверки представленных документов и информации. Досье валютного контроля" (курс)

Настоящий курс предназначен для подготовки ответственных сотрудников, имеющих право совершать от имени уполномоченного банка, как агента валютного контроля, действия по валютному контролю, предусмотренные Инструкцией Банка России № 181-И, в том числе, подписывать и заверять документы в рамках валютных операций. В курс включены вопросы, которые отражают порядок и особенности осуществления уполномоченным банком проверки документов резидентов и нерезидентов по валютным операциям. Также курс содержит материалы по ведению Досье валютного контроля.

Этот курс содержит 15 вопросов по следующим темам:

• Информация, подлежащая проверке. Сроки проверок
• Действия по результатам проверки
• Досье валютного контроля